El vicepresidente de la empresa encargada de la venta programada de vehículos «Sumiglov Cars», quien lleva por nombre Carlos Ramón Eduardo Márquez, fue detenido por el Ministerio Público, ya que el pasado 30 de abril se había emitido una orden de captura acordada por el Tribunal 8º de Control de Táchira, por su supuesta estafa a más de 500 ciudadanos en las provincias de Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia.
Mediante la audiencia de presentación se inculpó a Márquez por la comisión de los delitos de estafa agravada continuada y asociación para delinquir previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Aunado a esto, como lugar de detención se estableció la sede del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística) en San Cristóbal, mientras transcurre el periodo pertinente para la presentación del juicio.
Conforme al proceso de indagación realizada por el Cuerpo de Investigaciones, la estafa se había perpetrado en el año 2009, cuando la dirigencia de la institución solicitaba la indemnización inicial de los clientes y de un monto mensual por la compra de los vehículos, los cuales nunca fueron adjudicados a los compradores.
Desde La Plaza/ El Nacional / KC